严格风控的背景下仍有人通过跳码套现来薅取信用卡消费返利的羊毛，但同一张信用卡同时在多地消费可能引得银行报警。近日，上海宝山区警方接到某银行报警，发现有个别信用卡出现异常交易情况，怀疑有人暗地里通过信用卡套现，经查，有一个7人团伙在家中通过POS机跳码套现，还薅了不少银行消费返利的羊毛。01“羊毛党”...
时间：2025-03-13浏览：185
信用卡代理维权、反催收组织等金融黑灰产愈发猖獗，不过最近金融黑灰产接连被打击，每月都有反催收诈骗窝点被端。近日，益阳广电对一起特大“反催收”诈骗案进行了曝光。为抓捕该犯罪团伙，警方出动了100余名警力，在郑州、焦作、太原三地同时进行收网行动，逮捕涉案人员67人。01黑灰产业链条被曝光据了解，该案件起...
时间：2025-03-13浏览：221
监管部门再开罚单，整改信用卡中心存在的不合理不合规问题。2023年以来信用卡业务进入严监管时代，不少银行因信用卡中心因违规被罚。近日，青岛银行、建设银行再一次因信用卡问题受罚。青岛银行因信用卡中心违规经营、个人经营性贷款“三查”不严导致贷款资金被挪用，被罚款90万元。建设银行漳州分行因信用卡分期业务...
时间：2025-03-12浏览：181
近日，中国人民银行公示“2022年度金融科技发展奖获奖项目”，其中支付宝（中国）网络技术有限公司研发的“面向海量交易风险的新一代金融智能风控系统”荣获二等奖，这是支付宝连续两年获得年度金融科技发展奖，也是目前非银行支付机构在金融科技领域的最佳表现。据了解，“面向海量交易风险的新一代金融智能风控系统”...
时间：2025-03-12浏览：193
自“十省会战”之后，公安部再次强调对信用卡套现违法行为进行严厉打击。今日，公安部新闻发言人对2023年公安机关在防范打击套现犯罪方面的几个问题进行了解答，对于信用卡套现犯罪行为，公安部将联合监管部门、银行、支付机构等进行严厉打击。01频现复杂套现案例公安部表示，信用卡套现犯罪目前呈现四种特点，每一个...
时间：2025-03-11浏览：257Copyright © 2028-2026 乐刷科技有限公司 乐刷POS官网 版权所有 乐刷POS收单业务 诚招一级服务商 合作咨询18180807559 备案号：粤ICP备16076294号
